Redacción Revista CG
Viernes 19 de julio de 2024.- El FBI de Estados Unidos, recibió más de 600 denuncias en 2022, por un esquema de fraude de tiempos compartidos, afectando a ciudadanos estadounidenses con pérdidas estimadas en aproximadamente 39.6 millones de dólares.
Este esquema, operado desde Puerto Vallarta, México, ha sido vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien presuntamente ha dirigido estas actividades fraudulentas.
De acuerdo a información de Sin Embargo, el modus operandi involucra llamadas desde call centers fraudulentos que contactan principalmente a personas mayores, ofreciendo oportunidades ficticias relacionadas con propiedades en México.
El origen de estas operaciones se remonta a más de una década atrás, cuando el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán colaboró con estafadores en la misma región.
En aproximadamente 2012, Aguirre informó al CJNG sobre la lucrativa naturaleza del esquema y buscó su apoyo para asumir el control de estas operaciones, originalmente en manos de competidores locales. Posteriormente, el CJNG tomó el control total del esquema, eliminando a Aguirre como intermediario, según relata Sin Embargo.
En respuesta a estas actividades delictivas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI, ha emitido un aviso a las instituciones financieras del país para alertar sobre este fraude.
Recientemente, se han iniciado acciones legales contra tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas por su presunta participación directa o indirecta en estas actividades fraudulentas.
(Con información de Sin Embargo)
